Lavado de dinero

 
Allanaron una de las obras sociales más grandes del país por presunto lavado de dinero

Allanaron una de las obras sociales más grandes del país por presunto lavado de dinero

Se trata de Osprera, la obra social del personal rural que es dirigida por José Voytenco, titular de Uatre. Investigan si hubo irregularidades administrativas en el manejo de fondos millonarios.
Keiko Fujimori, Perú. Foto: EFE

Juicio contra Keiko Fujimori: fiscal la acusa de usar su partido para lucrar y buscar impunidad
Detuvieron a contrabandista buscado por Interpol. Foto: X.

Arrestaron en Córdoba a un contrabandista de armas que tenía una alerta roja de Interpol
El CEO denunciado.

El CEO de una importante cadena de hipermercados fue denunciado por presunto lavado de dinero y estafa
Oficina y agencia de turismo tapadera de negocios de Ivo Esteban Rojnica. Fotos: Marcelo García / Canal 26.

La caída de "El Croata": así lavaba dinero del narcotráfico Ivo Esteban Rojnica, el Rey de los Cueveros

Por Marcelo García
Ivo Rojnica. Foto: NA.

Cayó "El Croata" por lavado de dinero: detuvieron a Ivo Esteban Rojnica en Nordelta
Lavado de dinero en criptomonedas. Foto: @minsegargentina

Un poderoso grupo criminal fue embargado por lavar 185 millones de dólares en criptomonedas
Jair Renan Bolsonaro. Foto: EFE.

Brasil: allanaron la casa de uno de los hijos de Bolsonaro en una causa por lavado de dinero

Se trata de Jair Renan Bolsonaro. La Policía confiscó un celular, un disco duro y cuadernos con anotaciones.
Nicolás Petro junto a su ex esposa. Foto: EFE.

Las claves del caso de Nicolás Petro: de la corrupción y el narcotráfico al estallido de un triángulo amoroso
Nicolás Petro. Foto: Reuters.

Abogado de Nicolás Petro dijo que la Fiscalía cometió "graves irregularidades" y que lo grabaron desnudo
Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez, acusados de lavado de activos. Foto: Twitter.

Colombia: detuvieron al hijo de Gustavo Petro y a su exesposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Hermanas de "Guille" Cantero. Foto: gentileza Rosario3.

Confirman el procesamiento por lavado de dinero a dos hermanas del líder de la banda narco "Los monos"
Rubén Ale, acusado de la desaparición de Marita Verón, falleció a sus 63 años. Foto: NA.

Falleció Rubén "La Chancha" Ale, el jefe de una banda tucumana acusado de secuestrar a Marita Verón
Oscar Gilberto Calvete. Foto: Redes.

Quién es Oscar Calvete, el empresario argentino arrestado en Uruguay por lavar dinero para un importante cartel mexicano
Claudia Patricia Díaz Guillén fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República. Foto: EFE

EEUU condenó a la exenfermera de Hugo Chávez a 15 años de cárcel por lavado de dinero
Debate en la Cámara de Diputados. Foto: NA.

Diputados aprobó el proyecto sobre lavado de dinero y fue girado al Senado
Dólares secuestrados por Gendarmería, NA

Investigan a camionero por lavado de dinero: viajaba con USD85 mil ocultos en una caja
Alex Saab en prisión en el estado de la Florida

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Hinchas detenidos en Qatar. Foto: NA

Dos hinchas argentinos se instalaron en Qatar por el Mundial y los detuvieron por lavado de dinero
María Eugenia Vidal, Juntos por el Cambio, PRO, NA

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Walter Bento, juez, Justicia, NA

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