Lavado de dinero

 
Rodrigo Sbarra Foto: @RodrigoSbarra

Sobre de los u$s10 mil: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario sobre Sbarra

En el escritorio del ex funcionario hallaron un sobre con 10 mil dólares. El viernes pasado había quedado imputado por el delito de lavado de dinero.
Rodrigo Sbarra Foto: @RodrigoSbarra

Sbarra imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta
Lázaro Báez en juicio, NA

Causa lavado de dinero: Justicia prorrogó por otros cuatro meses la preventiva de Lázaro Báez
Desbarataron banda acusada de lavado dinero y decomisaron autos de alta gama, CANAL 26

Desbarataron banda con vínculos con mafia italiana: decomisaron autos de alta gama

Peña Nieto y su abogado, México

Investigación afirma que abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en Andorra
Causa Daniel Muñoz por presunto lavado de dinero, detención de mexicana arrepentida, política

Causa Daniel Muñoz por presunto lavado de dinero: detención de mexicana "arrepentida"
Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, Cuadernos K, Corrupción K, política, NA

Piden elevar a juicio oral a la viuda de Daniel Muñoz y ex funcionarios kirchneristas
Víctor Manzanares - Corrupción K

Ordenaron la excarcelación del el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares

Los integrantes del tribunal hicieron lugar a un pedido de su defensa. Seguirá como "testigo protegido".
Dólares

El Gobierno creó Comité contra lavado de dinero y financiación del terrorismo
Cristina Kirchner en el Senado (Reuters)

Cámara Federal ratificó falta de mérito a Cristina Kirchner por lavado de dinero
Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner (NA)

Hotesur: Cristina Kirchner y sus hijos, a juicio oral por "asociación ilícita y lavado de dinero"
Lázaro Báez, ruta del dinero K, corrupción K, coimas, política, NA

Lázaro Báez y su hijo Martín seguirán en prisión: rechazaron sus excarcelaciones
Víctor Manzanares - Contador de los Kirchner (NA)

Cuadernos de coimas K: revelan datos concretos sobre mecanismo para lavar dinero
Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner (NA)

Causa Hotesur: la UIF solicitó que Cristina Kirchner y sus hijos vayan a juicio
Marcelo Balcedo - Sindicalista apresado en Uruguay

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Banda narco que lavó dinero en el país

Los hermanos Loza, la banda narco que lavó más de US$15.000.000 en el país
Hebe de Bonafini - Sergio Schoklender

Así exempleados de Madres de Plaza de Mayo retiraban dinero de bancos para los Schoklender
Lázaro Báez - Corrupción K

Corrupción K: rechazaron el pedido de excarcelación de Lázaro Báez
Manuel Lao, accionista del Barco Casino

Denuncian por coimas y lavado de dinero al barco casino de Puerto Madero
Perla Aydeé Puente Resendez, presunta testaferro de Daniel Muñoz

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Juez Ariel Lijo, Justicia

Firma relacionada a hermano del juez Lijo, investigada por lavado de dinero

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Por Kevin Bryan
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