Lavado de dinero

 
Empresario venezolano - lavado de dinero

Vinculado con la "diplomacia paralela", empresario venezolano blanqueó $1.400 millones

El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.
Lionel Messi, Jorge Messi - NA

Lionel Messi y su papá fueron imputados por presunto lavado de dinero
Balcedo - Sindicalista

Detuvieron a la madre del sindicalista Marcelo Balcedo
Jonestur - Política

Por presunto lavado de dinero, la policía de Andorra investiga casas de cambio argentinas
Diputada Aída Ayala - Agencia NA

Avanza desafuero de Aída Ayala tras confirmación de prisión preventiva de la Cámara Federal
Cristina Kirchner en el Senado (Reuters)

Ordenan indagar a Cristina Kirchner por lavado de dinero
Valijas de dinero K - Lavado de dinero - Corrupción K

Piloto denunció que usaron avión para llevar dinero de los K a Panamá
Nélida Caballero, empleada de Julio De Vido

Procesaron por lavado de dinero a Nélida Caballero, cocinera de Julio De Vido

La medida fue dictada por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa conexa el presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal.
Juez Claudio Bonadío

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Hugo Moyano, citado a indagatoria en Córdoba por presunto lavado de dinero

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