Lavado de dinero

 
Empresario venezolano - lavado de dinero

Vinculado con la "diplomacia paralela", empresario venezolano blanqueó $1.400 millones

El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.

Lionel Messi, Jorge Messi - NA

Lionel Messi y su papá fueron imputados por presunto lavado de dinero

Balcedo - Sindicalista

Detuvieron a la madre del sindicalista Marcelo Balcedo

Jonestur - Política

Por presunto lavado de dinero, la policía de Andorra investiga casas de cambio argentinas

Diputada Aída Ayala - Agencia NA

Avanza desafuero de Aída Ayala tras confirmación de prisión preventiva de la Cámara Federal

Cristina Kirchner en el Senado (Reuters)

Ordenan indagar a Cristina Kirchner por lavado de dinero

Valijas de dinero K - Lavado de dinero - Corrupción K

Piloto denunció que usaron avión para llevar dinero de los K a Panamá

Nélida Caballero, empleada de Julio De Vido

Procesaron por lavado de dinero a Nélida Caballero, cocinera de Julio De Vido

La medida fue dictada por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa conexa el presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Planificación Federal.

Juez Claudio Bonadío

Cuadernos de corrupción K: las empresas, en la mira por evasión y lavado

Margarita Stolbizer

Stolbizer, sobre Cambiemos: “Hablo de dinero ilegal, aportantes falsos y blanqueo”

Odebrecht

Descubren transferencias ilegales de Odebrecht a la Argentina por U$S 3,4 millones

Mansión del sexo - Investigación - Canal 26

"Mansión del sexo": investigan lavado de dinero con fiestas swinger

Martínez Rojas

Nuevo procesamiento para Martínez Rojas y embargo por mil millones de pesos

Romaro - investigado por lavado de dinero

Romario: candidato y sospechado de lavar dinero

Lázaro Báez detenido

"La Rosadita": aceleran juicio oral contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Aída Ayala - Política (NA)

Aída Ayala fue sometida a una endoscopía por gastritis

Aida Ayala

Causa lavado de dinero: Aída Ayala, procesada e internada

Diputada Áida Ayala - indagada causa lavado de dinero Foto NA

Causa por lavado de dinero: la diputada Aída Ayala será indagada nuevamente

Julio De Vido - Política -

Corrupción K: Julio De Vido se negó a declarar en causa por sobreprecios en una compra

Cristina Bonadio

Revés judicial para Cristina Kirchner: Corte Suprema ratificó a Bonadio en causa Los Sauces

Hugo Moyano (NA)

Hugo Moyano, citado a indagatoria en Córdoba por presunto lavado de dinero