Cuentas offshore

 
Ascensor. Foto: Venezuela.

Empresa de ascensores argentina concedía comisiones millonarias a sociedades offshore en negocios con el gobierno chavista

Con el acuerdo de fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner, la compañía Servas se benefició, aunque sus ascensores fallaban y algunos no fueron instalados.
Manuel Vázquez preso

Odebrecht: una offshore hasta ahora desconocida vincula al testaferro de Ricardo Jaime con la causa
Héctor Colella, mano derecha de Alfredo Yabrán.

Pandora Papers: el “sucesor” de Yabrán buscaba proteger USD 145,7 millones
Los Argentinos involucrados en los Pandora Papers

Lo que se sabe hasta el momento del escándalo de los Pandora Papers
Pandora Papers, cuentas Offshore

Pandora Papers: Estados Unidos, uno de los principales protagonistas del mundo offshore
Pandora Papers

Pandora Papers: Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de cuentas offshore
Banco Wells Fargo

Argentinos en alerta: bancos en EE.UU. y Uruguay cierran sus cuentas

Entidades bancarias temen futuros fraudes y han tomado la decisión de pedir documentos que justifique cada ingreso de dinero.

Juan Carlos I, rey emérito de España. NA.

La fundación de Juan Carlos I de España movió dinero a sociedades offshore en Hong Kong y Panamá
Punta del Este, Uruguay, playas

Descubren 2.600 millones de dólares ocultos en cuentas de argentinos en el exterior
Raúl Morodo sale de la Audiencia Nacional tras declarar ante el juez Pedraz.

Suiza confirmó que la familia de Morodo, ex embajador de España en Venezuela, tiene cuentas millonarias
Guillermo Dietrich y Pedro Sorop

Denuncian a funcionario de Dietrich, clave en Aeropuerto de El Palomar, por tener dos offshore en Panamá
Carlos Wagner detenido - Coimas - Corrupción

Cuadernos de coimas: hallan cuenta de Wagner con US$ 20 millones en Suiza
Mossack Fonseca

Mossack Fonseca: los argentinos blanquearon unos $3.100 millones
Hipódromo de Palermo

Cerró la misteriosa cuenta offshore que controlaba el hipódromo de Palermo
Mauricio Macri - Panama Papers

Panama Papers: las maniobras secretas que usó Macri en medio del escándalo de las offshore
Gianfranco Macri - Panamá Papers

Tras la difusión de Panama Papers, hermano de Macri blanqueó ante la AFIP $63 millones

Mundial Rusia 2018, Messi, Selección Argentina, Selección Islandia, Reuters

Panama Papers: nuevos documentos complican a Lionel Messi
Vaticano

El Vaticano cuestionó las cuentas off-shore y advirtió sobre la "especulación" financiera

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