Aduana pone la lupa en las operaciones desde zona franca

Aduana. Foto: NA.

La Aduana está revisando las operaciones de mercadería importada por Ezeiza con destino Zona Franca que pasaron de USD 360 millones en el 1º semestre del 2021 a USD 700 millones en el mismo período del 2022.

El circuito se empezó a analizar a partir de la denuncia de ADUANA por la sobrefacturación de máquinas para minar BITCOIN que está siendo investigada en el Juzgado Penal Económico Nº 2 y en la cual el organismo impidió el giro irregular de USD 5 millones.

A partir de ese caso, la ADUANA decidió bloquear de manera preventiva todas las solicitudes de tránsito de importación con el mismo circuito Ezeiza-Zona Franca para hacer un análisis exhaustivo de cada operación e iniciar fiscalizaciones sistémicas a todas las empresas que operaron con esta modalidad.

El trabajo preliminar es sobre 50 empresas que concentran el 37% de las operaciones con rubros diversos: tecnología, textiles, neumáticos y motociclistas y que, en su mayoría, triangularon la operación de importación, es decir que la mercadería tiene origen en un país (por ejemplo, China), pero la factura se hace de un tercer país (por ejemplo, Uruguay o Estados Unidos).

El paso siguiente de la Aduana es trabajar sobre 399 operadores de comercio exterior de menor tamaño pero que hicieron ingresos a zona franca en el año 2022 y que en el año inmediato anterior no han exteriorizado ingreso alguno.

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Controles sistemáticos

Asimismo, la Aduana profundizó los controles sistémicos y pidió trabajar de manera conjunta con el Banco Central y las áreas centrales de AFIP en una serie de medidas PARA MEJORAR EL CONTROL DE DIVISAS PARA LAS OPERACIONES CON ZONA FRANZA como ser:

La inclusión de las marcas A, B y C en el documento aduanero de ingreso a zona franca de la mercadería (documento ZFI) similar al que tiene la SIMI. Garantizar que la mercadería se encuentre efectivamente ingresada en Zona Franca previo a que el BCRA autorice el giro de divisas.