Aduana denunció a una empresa que sobrefacturó en un 100% importaciones desde México

Denuncia de Aduana a empresa que sobrefacturó importaciones. Foto: Prensa.

La Dirección General de Aduanas denunció penalmente a una empresa local por haber sobrefacturado un total de 13 importaciones de insumos industriales provenientes de México y podría caberle una multa que supera los US$ 4 millones.

La demanda sostiene que la firma en cuestión "presentó documentación falsa o adulterada en 13 importaciones de pastas de soldar, sobrefacturadas en un 100%", infringiendo los artículos 863 y 865, inciso F, del Código Aduanero.

En este marco, la importadora argentina le había comprado mercadería a la empresa mexicana en forma directa hasta diciembre del 2020, cuando empezó a triangular la operatoria con intermediarios de EE.UU. por precios que duplicaban los anteriores; en tanto, el envío de mercadería, siguió realizándose en forma directa desde México hasta la Argentina.

Agentes de la DGA advirtieron el primer indicio de la irregularidad en controles físicos y documentales de la mercadería al notar papeles adheridos a los bultos, que resultaron ser las facturas originales emitidas por la empresa mexicana, remitidas y facturadas directamente a la importadora argentina.

Denuncia de Aduana a empresa que sobrefacturó importaciones. Foto: Prensa.

El valor que figuraba en las mismas difería sustancialmente del documentado en las declaraciones de importación, a pesar de que las cantidades coincidían.

Previo a la triangulación con las empresas radicadas en EEUU, el precio documentado para las ventas era de entre US$ 72 y US$ 81 por kilo (kg); luego de la intervención de los terceros operadores, se infló a un rango de entre US$ 116 y US$ 200 por kg; el mercado no reflejó ese incremento en operaciones comparables, habiendo operado entre US$ 72 y US$ 93 por kg.

Así, las maniobras denunciadas por la Aduana generaron un egreso indebido de divisas en perjuicio de las arcas del Estado, al tiempo que se constataron coincidencias entre las personas que componen las intermediarias radicadas en EEUU,

La multa mínima pretendida por el organismo dirigido por Guillermo Michel es de US$ 4.262.227,98, y podría caber una pena de hasta ocho años de prisión.