La plata estaba escondida en una cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD. Un tribunal oral busca ahora embargar y repatriar la plata.
Por Canal26
Miércoles 19 de Septiembre de 2018 - 07:05
La Justicia bloqueó 3 millones de euros correspondientes a una nueva cuenta secreta hallada al empresario Lázaro Báez, vinculado al matrimonio Kirchner e imputado en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
La maniobra descubierta por la Justicia en el marco de la causa de la ruta del dinero K se habría realizado a través de la fundación panameña Kinsky y, desde ahí, Báez los habría colocado en la offshore CBH Bahamas.
Según publica el diario Clarín, la cuenta fue detectada por la Unidad de Información Financiera (UIF), quienes congelaron el dinero para que la Justicia pida oficialmente su embargo y repatriación.
La Justicia suiza había confirmado oficialmente en 2017 al juez Sebastián Casanello la existencia de una cuenta de Báez con 25 millones de dólares y de la cual también se encuentran como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 millones eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por temor a que fueran embargados.
A Báez y su familia en Suiza ya le habían detectado la existencia de al menos una cuenta con 25 millones de dólares.
En la nueva cuenta hallada Báez figura en sociedad con sus cuatro hijos y otra offshore: "Fondation Kinsky". Ahora en los tribunales de Comodoro Py intentan reconstruir cómo fue la diversificación de fondos por el mundo.
1
Murió Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Carlos Menem
2
El Gobierno argentino apuesta por un submarino francés y busca un financiamiento millonario para comprarlo
3
Gerardo Werthein no viajará al Vaticano para asistir a la ceremonia por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Chile
4
José Ángel Allende postuló a Héctor Maya como Senador para 2025: "Es un candidatazo"
5
Se realizó el tradicional asado de Luis Barrionuevo en el hotel Uthgra