Allanamiento

 
Allanamientos de Aduana y AFIP. Foto: NA.

Allanamientos de Aduana a bancos, estudios contables y sociedades por fuga de USD400 millones con SIMIs truchas

La investigación surgío de un cruce sistémico, comparando los giros de divisas cursados con las entidades con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores.
Operativo Aduana en la frontera con Uruguay

Operativo conjunto de Aduanas argentina y uruguaya en Gualeguaychú-Fray Bentos
Allanamientos en Lomas de Zamora. Foto: AFIP-Aduana

Operativo dólar Blue: 26 allanamientos simultáneos, 15 detenidos y un auto con billetes
Operativo policial en Moreno Sur. Foto: prensa Policía

Operativo en Moreno Sur por robos: 14 detenidos y 10 allanamientos
Juan Román Riquelme junto a su hermano Cristian. Foto: Instagram @criquelme83.

Por orden de la Justicia, la Policía allanó la casa de Cristian, el hermano de Juan Román Riquelme
La Bombonera. Foto: NA.

Allanamiento sorpresa en La Bombonera: investigan venta ilegal de entradas por denuncia de octubre de 2022
La pesquera del hermano de “Dibu” Martínez. Foto: Infobae

Por facturas truchas y contrabando agravado, allanaron la pesquera del hermano de “Dibu” Martínez
Guillermo Michel sobre los allanamientos tras la denuncia de Aduana. Foto: Prensa.

Allanamientos por denuncia penal de Aduana: cinco empresas usaron SIMIS truchas para girar dólares al exterior

Simulaban importaciones con documentación apócrifa con el objetivo de girar divisas obtenidas a valor oficial a bancos radicados en EE.UU., sin ingresar mercadería.
Operativo de Aduana-AFIP. Foto: NA.

Contra maniobras fraudulentas en el mercado cambiario: Aduana allanó bancos y financieras en la City porteña
Policía bonaerense. Foto: Télam

Detuvieron a 21 personas en 100 allanamientos en causa internacional por abuso sexual infantil
Aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA.

Allanamiento en Aeropuerto de Ezeiza: una mujer denunció que le robaron 25 mil dólares de su valija
El hombre tiene 54 años. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.

"¿Cómo armar una bomba?": fue descubierto por el FBI y detenido en Santiago del Estero
Desbarataron una banda que falsificaba agroquímicos. Foto: la Policía Federal Argentina (PFA)

Cayó banda que falsificaba agroquímicos y estafaba a productores del Mercosur
Gracias al megaoperativo se detuvo a trece personas. Foto: Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

Cayó una red de producción de material de abuso sexual infantil tras más de 60 allanamientos
Operativo de la Policía Federal en el AMBA. Foto: NA

En un megaoperativo en el AMBA, secuestraron la denominada "droga del sexo"

Encontraron un ejemplar firmado por un piloto de combate nazi. Foto: Policía Federal Argentina (PFA)

Investigaban un prostíbulo VIP y descubrieron un “museo del nazismo” durante allanamiento
Suicidio en Neuquén. Foto: Twitter/mauroszeta

Un profesor se suicidó tras ser denunciado por presunta tenencia de imágenes de abuso infantil
Allanamiento en departamento de Sáenz Valiente, foto Télam

Muerte de Emmily Rodrigues: levantaron muestras en la casa de Sáenz Valiente y harán otro allanamiento
El prostíbulo quedaba en Suipacha al 600. Foto: NA.

Desbarataron un prostíbulo en el microcentro porteño: detuvieron a una mujer por liderarlo
En los domicilios se encontraron ladrillos de cocaína y también esa droga fraccionada y lista para la venta. Foto: Policía

Operativo "Viernes Blanco" en Rosario: cayó la banda del preso “Macaco” Muñoz, acusado de matar al líder de Los Monos
Allanamiento de Aduana en el norte del país. Foto: Prensa

Múltiples allanamientos de Aduana en el norte del país: secuestraron armas, granos, alcohol y camionetas fuera de regla

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Viernes 8 de noviembre de 2024

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